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反洗钱培训方式ppt反洗钱培训方式ppt

  • 软件大小:235KB
  • 软件语言:简体中文
  • 更新时间:2019-08-01
  • 软件授权:免费loo777[ro]安卓
  • 软件类型:国产软件
  • 软件类别:PPT模板
  • 运行环境:WinAll, WinXP, Win7, Win10
  • 软件等级 :
  • 安全检测: 360安全卫士 360杀毒 电脑管家
  • 官方主页:暂无
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最新反洗钱培训课件从各个角度方面为大家整理了多种有关“洗钱”方面的内容,告诉人们该做饭的严重性及危害性,让人们提高警惕,避免落入了圈套,本模板为大家列举了多种生活中常见的方面,感兴趣的朋友们可以来极光loo777[ro]安卓站体验一番!

反洗钱培训课件介绍

-“洗钱”是一个金融行业专业术语,是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。-现代意义上是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。反洗钱培训课件ppt

洗钱的过程

*处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。*培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。*融合阶段:被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益,将清洗后的钱集中起来使用。

常见的使用手段

古董买卖海外投资寿险交易地下钱庄证券洗钱各类赌场

危害和影响

该行为是严重的经济犯罪行为,不仅破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场经济有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行,威胁金融体系的安全稳定而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系,已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。

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